МЗС підтвердило виявлення можливих зловживань колишнього держсекретаря під час внутрішнього аудиту

Міністерство закордонних справ України повідомило, що внутрішній аудит виявив факти можливих зловживань із коштами допомоги, до яких може бути причетний колишній державний секретар відомства. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів. Як зазначили в пресслужбі МЗС, у відомстві «була і є нульова терпимість» до корупційних зловживань.

У коментарі «Європейській правді» в МЗС наголосили, що нещодавні заяви НАБУ та САП про викриття злочинної групи частково є результатом внутрішнього аудиту міністерства та співпраці з правоохоронцями. «Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення», — повідомили у відомстві. Міністерство запевнило, що надає все необхідне сприяння в роботі слідства.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 27 липня оголосили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік. Організатором схеми слідство називає Олександра Банькова — саме він був держсекретарем за міністра Дмитра Кулеби. За даними НАБУ, учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабної війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ, сума легалізованих коштів становить понад 37 млн грн (близько 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину). За версією слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а звідти спрямовувалися на конвертаційні центри для переведення в готівку. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди, до яких вносили неправдиві відомості. Серед підозрюваних, крім колишнього державного секретаря МЗС, — колишній керівник апарату держсекретаря (чинний дипломатичний працівник), радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації та її бухгалтер.

Справу кваліфіковано за статтями 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що продовжують співпрацювати з правоохоронними органами та забезпечувати прозорість у використанні міжнародної допомоги. Відомство також підтвердило, що внутрішні аудити тривають, а подібні випадки ретельно перевіряються.